Március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jelentős pénzmosás gyanújával hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot állított elő Budapesten. Az ügyben két páncélozott pénzszállító autót foglaltak le, amelyek Ausztriából Ukrajna felé tartottak összesen 40 millió amerikai dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítva.
A NAV közlése szerint csak az idei évben több mint 900 millió dollár, 420 millió euró és 146 kilogramm aranytömb haladt át Magyarország területén Ukrajna irányába. A nyomozást a Terrorelhárítási Központ közreműködésével, a büntetőjogi eljárásról szóló törvények betartásával végzik. A szállítmány irányításáért a titkosszolgálati tábornok volt felelős.
Az esettel kapcsolatban az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha azt állítja, hogy a magyar hatóságok „gyakorlatilag túszul ejtették” a hét ukrán állampolgárt. Az Oschadbank alkalmazottai állítólag Ausztria és Ukrajna között szállítottak készpénzt, amikor feltartóztatták őket, és azóta sem tudni pontosan, hol vannak.
Az Oschadbank közleménye szerint a pénzszállítás az osztrák Raiffeisen Bankkal kötött nemzetközi megállapodás alapján történt, a szállítmány megfelelt a nemzetközi szállítási szabályoknak és az európai vámeljárásoknak. A bank követeli alkalmazottai azonnali szabadon bocsátását és a vagyonaik visszaszolgáltatását.
Az esetről az osztrák újságíró, Richard Schmitt is írt, aki szerint a bécsi Raiffeisen Bankból Ukrajnába tartó pénzszállítmányt Orbán Viktor a halálos fenyegetések hatására állíttatta le. Az ukrán youtuber Anatolij Sharij szerint a lefoglalt összeg nem hétköznapi, és Orbán Viktor tudott róla. Úgy véli, a pénz az európai partnerekhez kötődött, és a magyar kormány Brüsszelben csapott le a szállítmányra.
A Telex információi szerint az M5-ös autópályán, egy benzinkútnál hajtott végre rajtaütést a Terrorelhárítási Központ, ahol fekete ruhás embereket rángattak ki az ukrán rendszámú pénzszállító autókból. Az akció után a TEK konvoja Budapest felé indult.
Az események hátterében a magyar–ukrán ellentétek éleződése állhat, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősített. Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, hogy az ukrán fegyveres erőknek átadja a magyar miniszterelnök telefonszámát, ha nem szünteti meg az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelének blokkolását. A feszültség tovább fokozódott a kőolajvezeték helyreállításával kapcsolatos viták miatt is.
Az ügy további fejleményei és a magyar–ukrán viszony alakulása továbbra is figyelmet igényel a régió biztonsága és politikai kapcsolatai szempontjából.
